ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ფულის გათეთრება

მოსამართლე გიორგი არევაძემ ნიკა გვარამია 500 ლარით დააჯარიმა

თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნიკა გვარამიასა და მოსამართლე გიორგი არევაძეს შორის კამათი იყო. რაც გვარამიას საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებას მოჰყვა.…

ბრაზილიის პრეზიდენტის ვაჟს ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებენ

ბრაზილიის შტატ რიო დე ჟანეიროს პროკურატურამ ქვეყნის პრეზიდენტის ჟაირ ბოლსონარუს უფროსი ვაჟი, სენატორი ფლავიო ბოლსონარუ ფულის გათეთრებაში დაადანაშაულა.…

აშშ-ის ანგარიში: საქართველოში უკანონო შემოსავლების უდიდესი ნაწილი მოდის საბანკო თაღლითობაზე

ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი აქვეყნებს 2018 წლის ანგარიშს ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო სტრატეგიის შესახებ "International Narcotics Control…

ხაზარაძე: დაკითხვის ოქმში ვახსენე მუქარა, შედეგად მივიღე პრესკონფერენცია ფულის გათეთრებაზე

"ჩემი დაკითხვის ოქმში მივიღე მუქარა, სამწუხაროდ მივიღე პრესკონფერენცია, რომ ჩვენ ვართ ასოცირებული ფულის გათეთრებასთან", - ამის შესახებ მამუკა…

მამუკა ხაზარაძე: ეს საქმე თუ თაროზე შემოიდება, არ დავთმობთ!

"უნდა არსებობდეს კანონი და არ უნდა იყოს ისე, რომ პროკურატურა გვაშანტაჟებდეს პრესკონფერენციებით", - ამის შესახებ მამუკა ხაზარაძემ პარლამენტში საფინანსო…

ბადრი ჯაფარიძე: ნასესხები $17 მილიონი გადაირიცხა მსოფლიო ბანკსა და TBC-ის კაპიტალში

ამის შესახებ, TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ ბადრი ჯაფარიძემ ჟურნალისტების შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც იმ $17…

ბრაზილიის პრეზიდენტს ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებენ

ბრაზილიის გენერალურმა პროკურორმა რაქელ დოდჯმა ქვეყნის პრეზიდენტი მიშელ ტემერი ფულის გათეთრებაში დაადანაშაულა,-ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო…

აშშ-ს იუსტიციის სამინისტრო მედიამაგნატს მილიარდი დოლარის ოდენობით ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებს

აშშ-ს იუსტიციის სამინისტრო 50 წლის ვენესუელელ მედიამაგნატ რაულ გორინ ბალისარიოს, რომელიც ტელეარხ Globovision- ს ფლობდა, 1 მილიარდი დოლარის ოდენობით…

ლიონელ მესი ფულის გათეთრებაშია ეჭვმიტანილი

“ბარსელონას” კაპიტნის, ლიონელ მესისა და მამამისს, ხორხეს ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებენ. არგენტინელმა პროკურორმა პაბლო ტურანომ ლიონელ მესის…

აშშ-მა, Danske Bank-ში ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით, გამოძიება დაიწყო

ბანკში აცხადებენ, რომ თანამშრომლობენ ამერიკელ გამომძიებლებთან და რომ მომავალშიც ამას აპირებენ. Financial Times-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის…

ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული სკანდალის შემდეგ, Danske Bank-ის დირექტორი პოსტს ტოვებს

Danske Bank-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ტომას ბორგენმა, საკრედიტო ორგანიზაციის ესტონურ ფილიალში სავარაუდო ფულის გათეთრებასთან…

ბრაზილიის პრეზიდენტს კორუფციასა და ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებენ

ბრაზილიის პოლიციამ უზენაესი ფედერალური სასამართლოს (FAF) ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც ბრაზილიის პრეზიდენტი მიშელ ტემერი სამშენებლო…

FT: 2013 წელს, Danske Bank-ის მეშვეობით, რუსეთთან დაკავშირებული 30 მილიარდი დოლარი გადაირიცხა

ფულის გათეთრებაში ბრალდებულმა Danske Bank-ის ესტონურმა ფილიალმა, 2013 წელს რუსეთთან და ყოფილ სსრკ-სთან დაკავშირებული დაახლოებით 30 მილიარდი აშშ…

საუდის არაბეთში დაკავებულ პრინცებს და ექსმინისტრებს ბრალად ქრთამის აღება და ფულის გათეთრება ედებათ

დაკავებულ საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახის წევრებს, ათობით თანამდებობის პირებს, ბიზნესმენებს, 11 პრინცს, მათ შორის მოქმედ და ყოფილ მინისტრებს ბრალი…

პელეს ვაჟს ფულის გათეთრებისა და ნარკოტრაფიკის გამო 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა

ლეგენდარული ფეხბურთელის პელეს ვაჟი, ბრაზილიური კლუბის ''სანტოსის'' ყოფილი მეკარე ედსონ ჩოლბი სასჯელს ფულის გათეთრებისა და…

FT: 2013 წელს, Danske Bank-ის მეშვეობით, რუსეთთან დაკავშირებული 30 მილიარდი დოლარი გადაირიცხა

ფულის გათეთრებაში ბრალდებულმა Danske Bank-ის ესტონურმა ფილიალმა, 2013 წელს რუსეთთან და ყოფილ სსრკ-სთან დაკავშირებული დაახლოებით 30 მილიარდი აშშ…

პანამის ხელისუფლებამ Mossack Fonseca-ს დამფუძნებლები ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავა

პანამის ხელისუფლებამ იურიდიული ფირმა Mossack Fonseca-ს დამფუძნებლები რამონ ფონსეკა და იურგენ მოსაკა ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავა,-ამის შესახებ…

ბრაზილიის პრეზიდენტს კორუფციასა და ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებენ

ბრაზილიის პოლიციამ უზენაესი ფედერალური სასამართლოს (FAF) ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც ბრაზილიის პრეზიდენტი მიშელ ტემერი სამშენებლო…

ხადური: ფულის გათეთრება თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად რჩება

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ორგანიზებით სასტუმრო "რუმს ჰოტელ თბილისში“, სამუშაო შეხვედრა თემაზე: „ფულის გათეთრებისა და…

FIFA-ს ჩინოვნიკებს და ცნობილ ფეხბურთელებს უკანონო ოფშორულ გარიგებებში ადანაშულებენ

გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმმა 82 ქვეყნის 110-ზე მეტ მედიაპარტნიორს გაუზიარა. ჟურნალისტ გამომძიებელთა ანგარიშში მოცემულია…

“გადასახედების დამალვა და გადასახადებისგან თავის არიდება ერთმანეთისგან უნდა გაიმიჯნოს”

"ვფიქრობ, რომ საქართველო იქნება ადგილი, სადაც ფულის გათეთრების პრობლემა არ იარსებებს და ჩვენ, ასე ვთქვათ, თეთრი ფულით შევძლებთ საინტერესო…

ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული სკანდალის შემდეგ, Danske Bank-ის დირექტორი პოსტს ტოვებს

Danske Bank-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ტომას ბორგენმა, საკრედიტო ორგანიზაციის ესტონურ ფილიალში სავარაუდო ფულის გათეთრებასთან…

ესპანეთში 2 ქართველი “კანონიერი ქურდი” დააკავეს

ესპანეთის ნაციონალურმა პოლიციამ მადრიდში ძარცვის, ფულის გათეთრების, იარაღისა და ნარკოტიკების უკანონო ვაჭრობის ბრალდებით 36 ადამიანი დააკავა.

მთავარი პროკურორის მოადგილე ნარკოტიკებთან ბრძოლის სამსახურის წარმომადგენლებს შეხვდა

საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძე ამერიკის შეერთებული შტატების ნარკოტიკებთან ბრძოლის სამსახურის (DEA) წარმომადგენლებს…